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Empresa
Aduamar de ColombiaDescripción de la Empresa
Aduamar de Colombia es una Agencia de Aduanas Nivel 1 con más de 40 años de experiencia en importaciones y exportaciones en Colombia. Ofrecemos soluciones personalizadas y asesoría especializada en trámites aduaneros y normativas del comercio internacional. Valoramos la integridad, transparencia y eficiencia en nuestras operaciones comerciales y utilizamos tecnología de vanguardia en nuestras operaciones aduaneras. Cuya actividad es Otras actividades complementarias al transporteDepartamento
Bogotá DCLocalidad
FontibonTipo de Contratación
Tiempo CompletoDescripción de la Plaza
FUNCIONES- Realizar control y actualización de la documentación legal de los clientes conforme la Circular 170.
- Generar alertas de vencimiento de documentos legales para dar previo aviso al cliente y actualizar.
- Implementar los procedimientos generales y específicos que considere adecuados para a aplicación de la Circular 170 para hacer efectiva la implementación y desarrollo del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Conformar un archivo de evidencia y soporte documental de los reportes de operaciones sospechosas e inusuales, de las revisiones y análisis e informes.
- Implementar un sistema de alertas que permita detectar y establecer cuáles operaciones son inusuales y cuáles sospechosas de acuerdo con los perfiles de clientes.
- Mantener las carpetas de clientes completas y al día.
- Realizar el reporte mensual de las situaciones sospechosas ante la UIAF.
REQUISITOS
- Experiencia mínima 2-3 años en el cargo
- Escolaridad técnico, tecnólogo o profesional en comercio exterior, negocios internacionales o carreras afines
- Conocimientos en circular 170 y verificación documental aduanera
Mínimo Nivel Académico Requerido
Técnico GraduadoMínimo Nivel de Inglés Requerido
BásicoMínima Experiencia Laboral Requerida
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